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新聞詳情

中惠生物:2016年第一次臨時股東大會通知公告

【摘要】:
公告編號:2016-0101/4證券代碼:833254證券簡稱:中惠生物主辦券商:中泰證券山東中惠生物科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次本次會議為2016年第一次臨時股東大會。(二)召集人本次股

公告編號:2016-010
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證券代碼:833254 證券簡稱:中惠生物 主辦券商:中泰證券
山東中惠生物科技股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2016年第一次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
(四)會議召開日期和時間
開始時間:2016年5月28日9時30分
結束時間:2016年5月28日11時30分
(五)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會會議的召集符合《公司法》等相關法律、行政法規和《公司章程》的規定。
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本次股東大會的股權登記日為2016年5月25日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事、高級管理人員。
(七)會議地點:公司會議室
二、會議審議事項
(一)《關于山東中惠生物科技股份有限公司股票發行方案的議案》
(二)《關于修改山東中惠生物科技股份有限公司章程的議案》
(三)《關于提請股東大會授權董事會辦理本次股票發行相關事宜的議案》
(四)《關于確認公司對外提供擔保的議案》。
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡和持股憑證;
2、自然人股東委托代理人辦理的,應出示委托人身份證及復印件、有委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;
3、法人股東由法定代表人出席會議的,該法定代表人應持本人
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(二)登記時間:
2016年5月28日8時30分至9時30分。
(三)登記地點:
山東省濱州市惠民縣高效經濟區中惠大道8號(公司董事會秘書辦公室)
四、其他
(一)會議聯系方式
聯系人:趙娜
聯系電話:0543-5641622
傳真:0543-5640022
(二)會議費用:與會股東交通費、食宿費用自理。
(三)臨時提案
五、備查文件目錄
《山東中惠生物科技股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》。
身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;
4、法人股東委托非法定代表人出席會議的,代理人應持本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書原件、加蓋法人單位印章的法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;
5、可采用信函或傳真方式登記,公司不接受電話方式登記。
臨時提案請于會議召開十天前提交。
公告編號:2016-010
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山東中惠生物科技股份有限公司
董事會
2016年5月13日

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